揚(yáng)州晨化新材料股份有限公司2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年8月24日在公司大會(huì)議室順利召開，共計(jì)39名股東出席了本次會(huì)議，部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由公司董事長于子洲先生主持。經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議，本次會(huì)議通過了以下議案：

一、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

第六條“公司注冊資本為人民幣10,000萬元，實(shí)收資本10,000萬元?！毙薷臑椤肮咀再Y本為人民幣15,000萬元，實(shí)收資本15,000萬元?！钡谑艞l“公司在首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票后的股份總數(shù)為10，000萬股，均為人民幣普通股（A股）?！?修改為“公司在首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票后的股份總數(shù)為10,000萬股，均為人民幣普通股（A股）；2017年資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后股份總數(shù)為15,000萬股。”

二、《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》

徐峰先生任公司董事，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

三、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》

朱曉濤女士任公司獨(dú)立董事，任期至第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

四、《關(guān)于調(diào)整閑置募集資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度及投資范圍的議案》。

本議案增加了閑置募集資金及自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的投資額度、擴(kuò)大了投資范圍，從最大程度上為公司及股東獲取更多的收益。

與會(huì)股東對上述議案均投了同意票。